Экономические преступления

Одной из главных тенденций российской правоприменительной практики является непрерывный рост количества возбужденных уголовных дел по экономическим составам преступлений и их обвинительный уклон

Поможем в спорах с банками по 115 ФЗ (блокировка счета, штрафы)

Более 3-х лет мы занимаемся защитой интересов предпринимателей в финансово – кредитных учреждениях в рамках применения последними ограничений предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Последнее время замечается, что банки значительно злоупотребляют своими правами в части блокировки расчетных счетов и применения повышенных «заградительных» тарифов. Нельзя забывать, что легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, является отдельным составом преступления статья 174.1 УК РФ.
Банк не обладает обширными публичными функциями, которыми наделены правоохранительные органы.
В этой связи возникает вопрос в законности деятельности банка при принятии решения о блокировки расчетных счетов и применения штрафов.
Наша команда оказывает помощь как в досудебном порядке, так и предоставляет интересы коммерческого субъекта в Арбитражном суде.

СВЯЗАТЬСЯ С АДВОКАТОМ

Мы поможем собственнику бизнеса чувствовать себя в безопасности

Тел.: 8 (343) 385-60-85

Почта: mail@pravo-invest.ru

Получите персональное предложение по защите Вашего бизнеса